Agenda de Iasi

Reamintim ca directorii celor doua societati de stat, Traian Mazilu, Ion Turbatu si Ioan Ciutea, acceptau sa plateasca fiarele ruginite ca si cum ar fi fost piese de schimb noi intrucat primeau spaga de la Fenechiu. De aceea, cei trei directori sunt acuzati acum de luare de mita.

Fiecaruia, Fenechiu i-a construit cate o vila imensa. Potrivit afirmatiilor procurorilor, el a facut astfel de afaceri cu cele doua societati de stat din 2000 pana in 2005. Grosul afacerilor de acest gen s-a derulat, insa, in 2003, cand Fenechiu l-a folosit drept paravan si intermediar pe Dragos Stanescu, din comuna Grajduri. Acesta cumpara fiarele vechi, botezate in facturi uneori "transformatoare electrice", de la diverse firme fantoma din Bucuresti, la preturi de nimic. Ulterior, erau date cu un anumit adaos comercial firmelor lui Fenechiu, iar dupa aceea el le revindea catre SC Electrica Moldova SA si SISEE Moldova ca si cum ar fi fost noi. De aceea, in anul 2004, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi si ofiterii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului au inceput cercetarile pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Asta intrucat, in cadrul tranzactiilor efectuate, sumele facturate nu erau cele reale, facandu-se astfel evaziune fiscala. S-a mai constatat ca s-au facut si deduceri, precum si rambursari ilegale de TVA. Masinaria lucra perfect la acea vreme. Unii politisti de la IPJ Iasi isi amintesc ca, in vara lui 2003, curtile tiganilor din Grajduri erau pline de fiare vechi, componente ruginite de transformatoare electrice, arata cei de la BZI.

Evaziune de peste 1 milion de euro

Cercetarile politistilor ieseni au scos la iveala faptul ca majoritatea "clientilor" de la care Dragos Stanescu a cumparat "transformatoarele" erau societati fantoma, inregistrate in Bucuresti. Firma lui Dragos Stanescu cumpara transformatoare cu bani negri de pe unde apuca si, ulterior, facea rost de facturi pentru a avea "intrare" in contabilitate. Verificarile incrucisate de facturi si deconturi au probat acuzatiile de evaziune fiscala. Astazi, firmele care-i dadeau facturi lui Dragos Stanescu nu mai exista, potrivit BZI.

Cotidianul BUNA ZIUA IASI prezinta in exclusivitate cateva din tranzactiile care fac obiectul acestui dosar penal. Pe 20 iunie 2003, prin factura nr. 1511021, SC Sonar Comprod SRL a vandut SC DM Grup SRL un transformator electric cu suma de 1.785.000.000 lei vechi.

In data de 14 iunie 2003, SC Contexpan SRL a vandut SC DM Grup SRL tabla de aluminiu si robineti din inox in valoare de 568.328.237 lei vechi.

Pe 24.06.2003, SC Romelectra SRL ar fi vandut SC DM Grup SRL doua transformatoare electrice de 1600 kw, in valoare de 476 milioane lei vechi.

In aceeasi zi, SC DM Grup ar fi cumparat de la SC Topais Comimex SRL, inregistrata tot in Bucuresti, doua transformatoare electrice in valoare de 238 milioane lei vechi.

Pe 25 august 2003, DC DM Grup SRL ar fi cumparat de la SC Greg Prod SRL 5.700 contoare electrice de 183.795.500 lei vechi.

Cei de la BZI mai sustin ca pe 1 septembrie 2003, Dragos Stanescu ar fi luat dintr-un foc 19 transformatoare electrice, in valoare de 2,1 miliarde lei vechi, de la SC Gera Trade SRL.

In data de 25 septembrie 2003, firma lui Dragos Stanescu ar fi cumparat de la o alta firma, respectiv SC Disral Com Serv SRL, opt transformatoare electrice, in valoare de 290 milioane lei vechi, cu factura nr. 0639989.

Patru zile mai tarziu, SC Master Impex SRL ar fi vandut aceleiasi firme a lui Dragos Stanescu cinci transformatoare, in valoare de 1,2 miliarde lei vechi. Pe 1 decembrie 2003, SC Sagger Com SRL ar fi comercializat firmei lui Dragos Stanescu 11 transformatoare electrice, cu suma de 2.612.059.000 lei vechi. Exemplele pot continua.