Reţeaua care transforma persoane cu venituri modeste în oameni de afaceri a fost condamnată joi, 5 ianuarie, de Tribunalul Iaşi.Dan Riscu (38 de ani) şi Alexandra Piţ (39 de ani) au fost condamnaţi de magistraţi la câte 13 ani de închisoare pentru înşelăciune şi delapidare.Dan Horia Elleneş a primit 10 ani de închisoare, iar Constantin Ştefan (50 de ani) 12 ani şi 6 luni de închisoare. Vasile Hrib a fost condamnat şi el la 3 ani şi 6 luni de închisoare. Tribunalul Iaşi a dispus ca membrii reţelei să achite şi despăgubiri părţilor civile. „În mod cert vom face apel. Mă aşteptam ca Dan Riscu să fie condamnat la o pedeapsă apropiată de cea pe care o execută în prezent pentru fapte similare, adică la opt ani de închisoare",a declarat Bogdan Luca, avocatul lui Dan Riscu.
In octombrie 2009, zeci de persoane din mai multe judeţe ale ţării au fost ridicate de mascaţi şi aduse la Iaşi, la audieri. Liderul reţelei ar fi fost Dan Riscu, din Năvodari, iar printre locotenenţii săi se numărau Constantin Ştefan, din Focşani, Alexandra Piţ, din Arad, Dan Elleneş, Constantin Ştefan şi Vasile Hrib. Aceştia erau suspectaţi că au dat mai multe ţepe cu ajutorul unor firme fantomă şi a cecurilor fără acoperire.
Potrivit anchetatorilor, reţeaua racola persoane cu venituri modeste. În schimbul unor sume de bani, membrii reţelei „Filantropica" le propuneau să devină administratorii unor firme. Pentru ca societăţile să fie cât mai credibile, gruparea a investit bani în amenajarea birourilor şi depozitelor.
Ulterior, luau legătura cu alte firme de la care achiziţionau diferite mărfuri pentru care plăteau cu cecuri fără acoperire. Bunurile erau depozitate şi vândute sub preţul pieţei. Banii obţinuţi erau plimbaţi prin reţeaua de firme fantomă, prin borderouri şi facturi fictive, până când li se pierdea urma.
Procurorii DIICOT Iaşi au apreciat că membrii reţelei au creat un prejudiciu de peste 2,7 milioane de lei. Anchetatorii i-au trimis în judecată în 2010 pe cei cinci pentru înşelăciune, delapidare fals şi uz de fals şi spălare de bani. Pentru alte şapte persoane procurorii au disjuns cauza.
adevarul.ro
